Kansalliset toimet eivät riitä – rahanpesun torjuntaan kaavaillaan uutta EU-virastoa 20.7.2021 19:01 | Päivitetty 20.7.2021 20:32
Danske Bankin toimitusjohtajalle äkkilähtö – epäillään rahanpesusääntöjen rikkomisesta Hollannissa 19.4.2021 9:35 | Päivitetty 19.4.2021 14:59
TS: Vankien maksukorttien rahaliikennettä aletaan seurata – "Vankitilien kautta on kulkenut suuriakin summia huumerahaa" 11.4.2021 10:25
Rikolliset rahastavat nyt Kauneimmilla joululauluilla – verkossa kymmeniä valetapahtumia 11.12.2020 17:51
Venäläisviranomainen: Osa valtavassa tietovuodossa paljastuneista rahansiirroista on johtanut rikostutkintoihin ja jopa tuomioihin 24.9.2020 17:16 | Päivitetty 24.9.2020 21:09
SVT: Ruotsalaispankki SEB:ltä paljastui epäilyttäviä tilisiirtoja miljardien kruunujen edestä – aineistoissa mukana myös Nordea 23.9.2020 13:01 | Päivitetty 23.9.2020 13:25
Finanssivalvonta: Tietovuoto jättää paljon kysymyksiä mutta kertoo, että epäilyihin kiinnitetään huomiota 21.9.2020 16:22
Yle: Tiedot 1 800 miljardin epäilyttävistä tilisiirroista kertovat pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn 20.9.2020 20:09 | Päivitetty 20.9.2020 22:07
