Lounais-Häme

Danske Bank keskustelee yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa rahanpesusotkustaan

Kööpenhamina
04.10.2018, 11:24

Talous

Danske Bank kertoo keskustelevansa yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa pankin Viron-yksikön laajasta rahanpesusotkusta. Pankki kertoo saaneensa Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä tietopyyntöjä, jotka liittyvät Viron-yksikköä koskevaan tutkintaan.
Pankki on myöntänyt, että suuri osa Viron-yksikön kautta vuosina 2007-2015 virranneista yli 200 miljardista eurosta on ollut rahanpesua. Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen erosi rahanpesuepäilyjen takia.
Väliaikainen toimitusjohtaja Jesper Nielsen kommentoi tiedotteessa pankin tekevän yhteistyötä yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa.
– On kuitenkin liian aikaista spekuloida tutkintojen lopputuloksilla, Nielsen sanoo.
Financial Times kirjoittaa, että asiantuntija-arvioiden mukaan Danske Bankia voi uhata jopa miljardiluokan sakot.
Syyskuussa ilmi tullutta sotkua tutkitaan laajasti. Euroopassa sitä selvittelevät esimerkiksi Tanskan, Viron, Sveitsin ja Britannian finanssivalvontaviranomaiset.
Euroopan komissio on myös vaatinut selvitystä sotkuun johtaneista valvontapuutteista. Komissio on kirjelmöinyt asiasta Euroopan pankkiviranomaiselle EBA:lle ja pyytänyt virastoa selvittämään, mikä valvonnassa meni pieleen.

https://www.ft.com/content/b09a1882-c7a4-11e8-ba8f-ee390057b8c9

STT

Kuvat:

Uusimmat

Näkoislehti

29.9.2020

Fingerpori

comic