Lounais-Häme

Myös Tanskan viranomaiset alkavat tutkia rahanpesujupakassa rypevää Danske Bankia

Kööpenhamina
06.08.2018, 18:35

Talous

Tanskan viranomaiset aloittavat tutkinnan tanskalaispankki Danske Bankin rahanpesuepäilyksistä, kertoo Tanskan syyttäjälaitos.
Pankin virolaisen tytäryhtiön epäillään osallistuneen Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n ja presidentti Vladimir Putinin sukulaisten rahanpesuun.
Tanskan viranomaiset epäilevät, että rahaa olisi pesty miljardien tanskan kruunujen eli satojen miljoonien eurojen edestä.
Viime viikolla Viron syyttäjävirasto kertoi käynnistävänsä rikostutkinnan pankista.
Tanskan finanssivalvonta antoi jo keväällä ankarat moitteet Danskelle, mutta ei määrännyt seuraamusmaksua.

https://www.anklagemyndigheden.dk/da/hvidvask-soik-efterforsker-danske-bank

STT

Kuvat:

Lisää kommentti

Jätä tästä kommenttisi