Uutiset

Rahanpesuun sekaantumisesta epäilty ruotsalainen pankkijätti Swedbank erotti toimitusjohtajansa

Ruotsin talousrikosvirasto EBM ratsasi Swedbankin pääkonttorin Tukholmassa alkuviikosta.
Trumpin entisen kampanjapomon Paul Manafortin väitetään saaneen rahaa Ukrainan ex-presidentin lahjussotkuihin sekaantuneelta yritykseltä. Kuva: ANDERS WIKLUND
Trumpin entisen kampanjapomon Paul Manafortin väitetään saaneen rahaa Ukrainan ex-presidentin lahjussotkuihin sekaantuneelta yritykseltä. Kuva: ANDERS WIKLUND

Ruotsalainen pankkijätti Swedbank erotti torstaina toimitusjohtajansa Birgitte Bonnesenin mittavan rahanpesujupakan takia.

Torstaina osa Swedbankin omistajista ilmoitti, etteivät ne aio myöntää toimitusjohtajalle vastuuvapautta. Tämä tarkoittaa sitä, että Bonnesenin voi haastaa oikeuteen.

Omistajat ovat olleet eri linjoilla siitä, pitäisikö pankin hallitukselle antaa vastuuvapaus vai vaihtaa se kokonaan.

Ruotsin talousrikosvirasto EBM ratsasi Swedbankin pääkonttorin Tukholmassa alkuviikosta. Pankkia epäillään sisäpiiritiedon paljastamisesta ja vakavasta petoksesta.

Mylläkkä ruotsalaispankin ympärillä alkoi, kun Ruotsin yleisradion SVT paljasti pankin mittavat laiminlyönnit. SVT:n mukaan Swedbankin korkein hallinto pimitti tietoa epäilyttävistä asiakkaista ja tilinsiirroista amerikkalaisilta sijoittajilta.

Satoja yrityksiä

SVT:n mukaan amerikkalainen finanssivalvoja DFS lähetti vuonna 2016 Swedbankille tietopyynnön rahasiirroista, jotka liittyivät Mossack Fonsecaan, Panaman paperit -tietovuotokohun keskiössä olleeseen asianajoyritykseen.

SVT:lle vuodettujen dokumenttien mukaan Swedbankin kautta liiketoimia on tehnyt 100 yritystä, jolla oli kytköksiä asianajoyritykseen. Näiden joukossa on ruotsalaispankin lisäksi Danske Bankin asiakkaita.

Yksi heistä on venäläinen oligarkki Iskander Makhmudov. Hänellä ja eräällä toisella oligarkilla oli hallussaan yli 200 yritystä, jotka asioivat Swedbankissa. Näistä 20 on Mossack Fonsecan edustamia. Makhmudovin tilitapahtumista löytyy veroparatiisien kautta kierrätettyjä satojen miljoonien arvoisia rahansiirtoja.

DFS:lle pankki kuitenkin vastasi, että vain sen ruotsalaisilla ja norjalaisilla asiakkailla on kytköksiä Mossack Fonsecaan.

SVT paljasti myös, että vuonna 2012 Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin entinen kampanjavetäjä Paul Manafort sai lähes miljoonan dollarin arvoisen rahasiirron yritykseltä, jolla on kytköksiä Ukrainan entisen presidentin Viktor Janukovitshin lahjusepäilyihin. Myös tämä tieto on ehkä pimitetty USA:n finanssivalvonnalta.

Ex-toimitusjohtaja kiistää

Bonnesen on toistanut luottamustaan pankin rahanpesun vastaisiin toimintoihin. Hänen mukaansa Swedbank on raportoinut epäilyttävistä tilitoiminnoista viranomaisille.

Swedpankin, silloisen Hansapankin ja Danske Bankin, silloisen Sammon, yhteydet löydettiin Postimeesin mukaan jo vuonna 2012 rikosilmoituksesta, jonka entinen sijoituspankkiiri Bill Browder lähetti Viron syyttäjänvirastolle.

Raportin perusteella Eesti Päevaleht kirjoitti vuonna 2013 Magnitski-tapaukseen liittyvästä likaisesta rahasta, joka on voinut kulkea Hansapankin kautta.

Browder kertoo jättäneensä ruotsalaisviranomaisten kanssa valituksen maaliskuussa. Se koskee 176 miljoonan dollarin arvoisia, Magnitski-tapaukseen liittyviä rahansiirtoja Swedbankin tileille. Browder ei mainitse sitä, milloin rahansiirrot on tehty.

– Osa rahoista oli peräisin liettualaisesta Ukio Bankista ja osa Viron Danske Bankista, Browder kertoo Lännen Medialle.

Rahanpesua pohjolassa

Danske Bankin Viron-yhtiön arvioidaan vuosina 2007–2015 käsitelleen noin 200 miljardin euron edestä maksuja, joista osa tuli Venäjältä.

Myös Nordea on joutunut rahanpesuepäilyjen kohteeksi. Pankin tileille epäillään joutuneen yli 200 miljoonan euron arvosta epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa.

Kuka oli Magnitski?

Browderin asianajaja Sergei Magnitski kuoli venäläisessä vankilassa marraskuussa 2009.

Magnitski edusti 2000-luvun alussa Browderin Venäjälle perustamaa varallisuudenhoitoyhtiö Hermitage Capitalia, jonka kautta Browderille karttui merkittävä omaisuus. Hermitage joutui viranomaisten hampaisiin Putinin noustua valtaan.

Magnitski-laki kieltää USA:ssa toimivilta pankeilta liiketoimet Hermitagen varojen siirrosta epäiltyjen kanssa.

Uusimmat